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永信(3705) 公告本公司102年股东常会通过解除董事

文章来源: 未知发表时间:2019-05-22 02:00

发言时间 102/06/1117:28:50
发言人 锺威凯 发言人职称 部经理 发言人电话 02-25466567

主旨 : 公告本公司102年股东常会通过解除董事竞业禁止限制
符合条款第21款
事实发生日102/06/11
说明

1.股东会决议日:102/06/11
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:
 (1)董事:李芳全
 (2)董事:李玲津
 (3)董事:李芳信
 (4)董事:李生晖
 (5)董事:汤伟珍
3.许可从事竞业行为之项目:投资或经理其他与本公司营业範围相同或类似之公司并担任
 董事或经理人之行为
4.许可从事竞业行为之期间:任职本公司董事之职务期间
5.决议情形(请依公司法第209条说明表决结果):经主席徵询全体出席股东均无异议
 照案通过
6.所许可之竞业行为如属地区事业之营业者,董事姓名及职称
(非属地区事业之营业者,以下请输〝不适用〞):
 (1)董事:李芳全
 (2)董事:李玲津
 (3)董事:李芳信
 (4)董事:汤伟珍
7.所担任该地区事业之公司名称及职务:
 (1)董事:李芳全(永信药品工业(昆山)有限公司董事长、上海永日药品贸易有限公司
   董事长、佑康贸易(上海)有限公司董事长、江苏德芳医药科研有限公司董事长
   兼总经理、香港永信有限公司董事长)
 (2)董事:李玲津(永信药品工业(昆山)有限公司董事、上海永日药品贸易有限公司
   董事、佑康贸易(上海)有限公司董事、江苏德芳医药科研有限公司董事、
   香港永信有限公司董事)
 (3)董事:李芳信(永信药品工业(昆山)有限公司董事、上海永日药品贸易有限公司
   董事、佑康贸易(上海)有限公司董事、江苏德芳医药科研有限公司董事、
   香港永信有限公司董事)
 (4)董事:汤伟珍(香港永信有限公司董事)
8.所担任该地区事业地址:
 (1)永信药品工业(昆山)有限公司地址:江苏省昆山市陆家镇金阳西路191号
 (2)上海永日药品贸易有限公司地址:上海市外高桥保税区基隆路1号
   汤臣国贸大厦1524、1528室
 (3)佑康贸易(上海)有限公司地址:上海市浦东新区东方路710号708室
 (4)江苏德芳医药科研有限公司地址:江苏省昆山市陆家镇金阳西路191号
 (5)香港永信有限公司地址:香港葵涌货柜码头路88号永得利广场第一座11楼
   3、5、6室
9.所担任该地区事业营业项目:
 (1)永信药品工业(昆山)有限公司:生产销售西药、成药、原料药及化学中间体
 (2)上海永日药品贸易有限公司:国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理
 (3)佑康贸易(上海)有限公司:药用中间体、化妆品、保健食品及其化学原料、